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    國際法視角下的涉外經濟犯罪案件特點與防控策略研究

    來源:UC論文網2018-03-24 08:53

    摘要:

      摘要20世紀80年代中期,經濟全球化初現雛形,發展到現在,已然成為銳不可當的大趨勢之一。經濟全球化把世界各國變成了一個統一的大市場,各國在這一大市場中發揮各自的優勢,奮力發展自己國家的經濟。但是在這種...

      摘要20世紀80年代中期,經濟全球化初現雛形,發展到現在,已然成為銳不可當的大趨勢之一。經濟全球化把世界各國變成了一個統一的大市場,各國在這一大市場中發揮各自的優勢,奮力發展自己國家的經濟。但是在這種大背景下,一種新型的高科技犯罪類型衍生出來,即涉外經濟犯罪。這種犯罪給國家和社會造成了巨大的經濟損失,嚴重威脅人們的財產安全,因此需要拿起法律的武器,及時維護自己的經濟利益。文章從國際法的角度出發,分析涉外經濟犯罪的案件的特點,研究對其防控策略,以期為打擊涉外經濟犯罪提供一些借鑒和指導,切實維護自身的利益。


      關鍵詞國際法涉外經濟犯罪案件特點防控策略


      作者簡介:王謙,江西警察學院,講師,研究方向:經濟犯罪偵查。


      中圖分類號:D924.3文獻標識碼:ADOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.02.026


      隨著經濟全球化的發展,各國間的經濟往來日益增多,世界經濟也朝著一體化發展,在這種背景下,中國的外資企業、境外駐中國機構及境外人員的數量也隨之越來越多,在促進中國經濟增長的同時,也帶來了許多隱患,其中涉外經濟犯罪就是近年來最常見的經濟全球化帶來的副作用之一。涉外經濟犯罪不僅阻礙了我國的社會主義市場經濟的建設,也破壞了我國經濟秩序的穩定性。經國家相關法律部門的調查顯示,涉外經濟犯罪的金額在不斷增長,數量也在逐年增多,如圖1所示,是我國2011-2015年之間涉外經濟案件的增長情況,表1為我國涉外經濟案件在所有經濟案件中的占比。從圖1和表1我們可以很清晰的看到涉外經濟犯罪案件急需我們解決的情況。但是由于涉外經濟犯罪案件涉及到的不僅僅是本國的利益,還與其它國家有著直接的關系,如果雙方不能協調好,很容易造成國家間的矛盾,因此在這種情況下,國際法的誕生很好的解決了這一問題,其中涉外經濟法是主管涉外經濟犯罪的最重要的法律之一。涉外經濟法是指一國調整涉及本國與別國主體之間在經濟交往中產生的特定的經濟關系的法律規范的總稱。我國的涉外經濟法是調整在對外經濟貿易和技術合作所產生的涉外經濟管理關系和涉外經濟合作關系的法律規范的總稱。國家間按照國際法的規定行事,不僅提高了辦事效率,也很好的維護了本民族的經濟利益。因此本文在國際法的視角下,分析涉外經濟犯罪的特點,在此基礎上,研究其防控策略,以期避免或減少經濟風險,保障經濟的健康發展,維持經濟秩序,保護中國以及外國公民和企業的合法權益。


      一、國際法視角下的涉外經濟犯罪案件特點


      隨著經濟的發展,涉及到的經濟案件越來越多,其中受經濟全球一體化的影響,一類新型的經濟犯罪出現在人們的視野中,那就是涉外經濟犯罪,它不同于一般的經濟犯罪,涉外經濟犯罪案件的特點有以下四點:


      第一,侵害面廣、案值大、社會影響大。涉外經濟案件一旦發生,涉及到的金額會是所有普通刑事犯罪中侵財案件涉案價值的幾倍,如表2所示,為2014年涉外犯罪案件涉及到的金額在所有侵財案件涉案金額中的占比。涉外經濟犯罪不但損害了公民的合法利益,也給中國在海外的企業造成了信譽上的損失,比起財產來,它更是不可磨滅和不可挽回的,往大了說,嚴重影響了中國在國際中的地位和形象,破壞了中國的經濟秩序。對比以往涉外經濟犯罪案件,其中有一個共同點,涉外合同詐騙發生的頻率最高。在這種詐騙形式中,外籍犯罪嫌疑人的犯罪對象往往會選擇中小型企業,因為中小型企業更注重對利益的追求,且管理系統不完善。犯罪者先以小額的項目訂單對其進行誘惑,在得到對方的信任之后,再與其簽訂大的訂單合同,在成功詐騙后,迅速逃往海外,銷聲匿跡。這類案件中常常是幾個甚至上百個供應商同時受騙,被騙取貨物價值甚至可達上千萬元,數額巨大。上當受騙的企業往往因為法律途徑的處理過程過于緩慢,付出的經濟代價也過于沉重、中小型企業常常不堪重負,會過激的采用一些不合法的手段向外商或代理機構工作人員催討債務,極易導致群體性事件的發生,擴大了事件的不良影響,危害了社會的穩定。涉外經濟犯罪案件往往涉及到多個國家的個人、機構、組織等,處理不當不但影響中國公安機關及國家的形象,而且還容易造成外交糾紛。


      第二,犯罪分子逃匿迅速,發現犯罪滯后。現代化交通工具的出現,給人們的生產、生活帶來了極大便利,再加上近年來,隨著人們生活水平的提高,出國人數在逐年增長,因此國家相關部門,為人們的出行提供更為便捷的服務,便改革了出入境的管理辦法,簡化了出入境人員審批手續,這些都為犯罪分子的逃竄提供了有利的條件。犯罪分子在正式犯案之前都會規劃好自己的逃跑路線,一旦成功,就會按照既定的路線逃往海外,而公安機關從接到報案,到立案,再到刑拘,最后取得邊控手續進行抓捕行動,浪費了大量的時間,在這期間,犯罪分子早已成功逃走,導致懲罰犯罪嫌疑人和追回損失都非常困難。再加上涉外經濟犯罪案件涉及的方面眾多,導致各部門之間很難快速的協調好,許多案件的線索和可疑動態不能夠盡早發現,基礎防范工作做的不到位,導致偵查工作處于案后處置的被動局面。


      第三,境內外犯罪分子相互勾結。自新中國成立后,中國的國門就逐漸的打開了,因此與國外的交流日益密切,在促進經濟合作的同時,也給經濟犯罪分子大開方便之門,境內外聯合起來進行詐騙。境外的犯罪分子來到中國,向中國的企業謊稱自己是外商,然后可以對其進行投資、合作等,利用企業的急功近利的心態進行經濟犯罪。而境內的經濟犯罪分子則會到國外,利用外國人對中國市場環境和國內法律法規不熟悉的劣勢實施犯罪。此外,也有境內外犯罪分子合伙作案的情況,這種情況企業就更難以察覺了。實施犯罪后,他們往往迅速離境,藏匿起來。


      第四,涉外經濟犯罪日趨多樣化,種類繁多。隨著科學技術的不斷發展,經濟犯罪的形式也在日新月異,傳統的涉外經濟犯罪類型有信用卡詐騙、職務侵占、合同詐騙、非法經營等。現在犯罪分子把科學技術加入其中,使得詐騙手法更加多樣,例如犯罪分子利用信用卡詐騙時,遠在海外的犯罪分子會通過先進的設備和技術竊取他人信用卡的信息,然后再復制到偽造的信用卡上,最后利用這些偽卡進行套現。而有些犯罪分子會利用一些非法軟件,直接獲取信用卡持有者的相關信息,然后通過互聯網轉賬技術直接進行資金轉移。


      二、國際法視角下涉外經濟犯罪案件的防控策略


      涉外經濟犯罪案件常常不止一個國家或個人牽涉其中,需要考慮的因素太多,如果處理不當,就有可能引起兩國之間的糾紛,嚴重影響國家在國際中的信譽和形象,因此如何恰當的處理國際法視角下涉外經濟犯罪就成為一個當今社會重點討論的話題之一。根據以往經驗,其防控策略有以下幾點:


      (一)完善當前經濟法律體系


      由于我國對涉外經濟犯罪的管制起步較晚,所以相關的法律建設還不完善,因此當前最關鍵的就是建立健全有關涉外經濟犯罪的法律體系,因為法律是一切利益的保障,是各行各業健康發展的依據。因此國家相關部門要時時刻刻了解國際上經濟出現的新變化、新形勢,在此基礎上,及時修訂相關的法律法規,從而促進我國涉外經濟法治化建設,對涉外經濟犯罪進行有效的防控。與此同時,也要根據犯罪金額的大小,及時修訂懲處措施,不斷擴大容量,從而保證我國現行的涉外經濟法律能夠滿足現實需要。


      (二)加強經濟監督


      現階段,對涉外經濟的管理監督體系中,主要由兩部分組成,一是利用銀行內部系統進行監督,二是國家相關經濟監督部門進行的外部防控。因此要想打擊涉外經濟犯罪活動,就要把內外部的監督更進一步的完善起來,從根本上杜絕經濟犯罪分子鉆空子的可能。對銀行內部的監督,要不斷優化監督系統,彌補經濟漏洞;同時還要加強外部監管,加強銀監會和審計部門的監督力度。


      (三)采用新技術手段


      面對涉外經濟犯罪分子越發高超的犯罪手段,我們也要隨之創新我們的防控手段,對信用卡的使用過程進行加密處理,保證使用者的信息不被泄露和竊取。此外,在有技術手段的加持下,還需要提高相關經濟從業人員自身的法律、道德、職業以及金融方面的素質,提高自身犯罪行為的分辨能力,把涉外金融犯罪消除在萌芽狀態。


      三、結語


      綜上所述,隨著經濟全球化的發展,給各國經濟帶來機遇的同時,也衍生出來許多涉外經濟犯罪案件,不僅給人們的經濟財產造成巨大的損失,損害了廣大人民的經濟利益,嚴重影響了人們的正常生活和工作,還影響了國家的國際形象,破壞了原有經濟秩序的穩定性,給國家帶來了極大的經濟損失,嚴重影響了我國的經濟建設。因此需要我們對其進行嚴格防控,防控策略有完善當前經濟法律體系、加強經濟監督、采用新技術手段等。這些防控策略在很大程度上降低了涉外經濟犯罪發生的頻率,維護了人們的經濟利益,促進了國家經濟的發展,為人民的財產安全帶來了極大的保證,維護了社會穩定,給人民帶來了極大的安全感,提升了國民幸福指數。


      作者:王謙

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